Когда активы оказываются заблокированы по санкционным основаниям, главным барьером становится не только ограничение доступа, но и юридическая сложность процедуры разблокировки. Особенно если санкции наложены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) — структурой Министерства финансов США, чьи решения влияют на бизнес и частные активы по всему миру.

В этой статье рассмотрим, как именно осуществляется разблокировка OFAC, какие шаги необходимо предпринять и на что стоит обратить внимание, чтобы законно восстановить доступ к средствам.

Что такое OFAC и как активы попадают под блокировку

OFAC (Office of Foreign Assets Control) — это орган, который реализует внешнюю политику США через санкционные программы. В санкционные списки могут попасть как физические лица, так и организации. Причины — от подозрений в финансировании терроризма до участия в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности США.

При попадании в список SDN (Specially Designated Nationals) все активы, находящиеся в юрисдикции США, автоматически блокируются. Также блокируются операции в долларах США, даже если они проводятся через иностранные банки.

Можно ли разблокировать активы, попавшие под OFAC

Да, разблокировка активов возможна. Для этого существует процедура подачи петиции в OFAC. Она доступна как для физических лиц, так и для организаций, при условии что они готовы предоставить документы, подтверждающие законность происхождения активов и отсутствие текущих оснований для санкций.

Чаще всего заявления рассматриваются в индивидуальном порядке. Для финансовых и юридических структур, чьи счета заморожены, это может быть единственным способом вернуть себе контроль над средствами.

Этапы подачи петиции на разблокировку

1. Подготовка документации

Первым шагом является сбор всех документов, подтверждающих происхождение средств и легальность операций. Это могут быть договоры, счета-фактуры, банковские выписки, письма контрагентов. Важно также предоставить документы, указывающие, что заявитель не нарушал американское законодательство.

2. Составление обращения

Заявление должно быть адресовано в Licensing Division OFAC. В нём необходимо кратко, но убедительно изложить обстоятельства блокировки и причины, по которым активы должны быть разблокированы. Желательно подключить к этому процессу квалифицированного юриста, знакомого с американским санкционным правом.

3. Подача петиции

Петиция может быть отправлена по почте или через официальный портал OFAC. После подачи заявителю выдаётся номер дела, и начинается этап рассмотрения.

4. Ожидание ответа

Срок рассмотрения зависит от сложности дела. Обычно он составляет от 3 до 12 месяцев. Однако в некоторых случаях он может затянуться, если OFAC запрашивает дополнительную информацию.

5. Получение лицензии на разблокировку

Если OFAC признаёт доводы заявителя обоснованными, выдается специальная лицензия, разрешающая разблокировку активов. После этого банки и другие финансовые учреждения получают право восстановить доступ к средствам.

Советы от практикующих юристов

• Будьте честны и точны. Любая неточность или попытка утаить информацию может повлечь отказ.
• Не действуйте самостоятельно. Привлечение специалистов с опытом работы с OFAC значительно увеличивает шансы на положительное решение.
• Соблюдайте все требования формата. Заявление должно быть оформлено по стандартам, принятым OFAC. Небрежность в оформлении — одна из частых причин отказа.

Когда обращение в OFAC особенно актуально

Разблокировка активов OFAC может потребоваться:

• компаниям, попавшим в санкционные списки ошибочно;
• бизнесу, связанному с международной логистикой и расчётами в долларах;
• физическим лицам, чьи счета заморожены за рубежом;
• наследникам, претендующим на имущество, попавшее под блокировку.

Альтернатива: консультации и юридическое сопровождение

Многие юридические компании в России и за рубежом специализируются на делах, связанных с OFAC. Некоторые из них помогают не только подать заявление, но и сопровождают клиента на всех этапах — от сбора документов до получения лицензии. Это особенно важно, если речь идёт о крупных суммах или корпоративных активах.

Несмотря на серьёзность санкционных механизмов OFAC, процедура разблокировки активов — реальный и законный путь восстановления доступа к своим средствам. Главное — подготовиться, действовать в рамках закона и заручиться профессиональной поддержкой.